Nederland biedt een gunstig klimaat voor investeringsmaatschappijen, internationale handelsmaatschappijen, royalty maatschappijen en andere international georiënteerde ondernemingen. Nederlandse vennootschappen maken dan ook vaak deel uit van een internationale handelsstructuur.

 

Om de deskundigheid en integriteit van de Nederlandse financiële sector in het algemeen en meer bepaald de trustsector te garanderen, vallen sinds 2004 alle trustkantoren onder het toezicht van De Nederlandsche Bank. Zij is belast met de toelating, regulering en controle van alle Nederlandse trustkantoren op basis van de Wet toezicht trustkantoren.

 

Trustkantoren zijn de zogenaamde poortwachters van de Nederlandse financiële sector: zij bewaken de hoogwaardige integriteit waarvoor Nederland sinds jaar en dag gekend is. Daarom krijgen Nederlandse trustkantoren en hun klanten een aantal compliancevoorwaarden opgelegd.

Voordat wij onze diensten mogen verlenen dienen wij onze client of UBO (een natuurlijk persoon die een (in)direct belang van tenminste 25% heeft in een Nederlandse entiteit) te identificeren. Ook moeten wij op de hoogte zijn van de bestaansredenen van de gekozen fiscale en/of juridische structuur, de identiteit en achtergrond van de UBO(‘s),de herkomst van het vermogen van de UBO(’s) en de herkomst en bestemming van middelen.

 

De Nederlandsche Bank zal op regelmatige tijdstippen controleren of trustkantoren zich hiertoe verbinden.

 

HBA Trust Services B.V. diende in 2004 een aanvraag voor een vergunning in bij De Nederlandsche Bank en behoorde in 2005 tot de eerste Nederlandse trustkantoren die deze vergunning in ontvangst mochten nemen. HBA Trust Services B.V. heeft compliance geïmplementeerd in zijn bedrijfscultuur. Ons team bestaat uit interne en externe gecertificeerde compliance medewerkers, die er steeds op toezien dat HBA Trust Services B.V. voldoet aan alle wettelijke voorschriften.

Zo kunnen wij op een deskundige en betrouwbare manier diensten verlenen aan onze klanten.